Плановая выездная проверка в отношении Управления федеральной почтовой связи Архангельской области - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»



В результате проверки исполнения УФПС Архангельской области – филиала ФГУП «Почта России» Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организации и осуществления ими внутреннего контроля выявлены нарушения требований:

-        пп. 1 п. 1 ст. 7    Федерального закона от  07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

п. п. 1.2., 2.1., п.2.8  Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. N 59.

 

 
По теме
Уступи дорогу спасению! - МЧС Ненецкого автономного округа «При приближении транспортного средства с включённым проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства»,
19.08.2018
 
Что делать, если Ваш автомобиль загорелся. - МЧС Ненецкого автономного округа Немедленно остановитесь если вы движитесь, выключите двигатель, освободите замок капота, выведите всех пассажиров, возьмите огнетушитель, немного приоткройте капот (как показывает практика,
17.08.2018
Уступи дорогу спасению! - МЧС Ненецкого автономного округа «При приближении транспортного средства с включённым проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства»,
19.08.2018 МЧС Ненецкого автономного округа
Что делать, если Ваш автомобиль загорелся. - МЧС Ненецкого автономного округа Немедленно остановитесь если вы движитесь, выключите двигатель, освободите замок капота, выведите всех пассажиров, возьмите огнетушитель, немного приоткройте капот (как показывает практика,
17.08.2018 МЧС Ненецкого автономного округа
В Нарьян-Маре будут судить мужчину, убившего собутыльника - Info83.Ru Пострадавший скончался в Ненецкой окружной больнице. В суд направлено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ).
07.08.2018 Info83.Ru
Ежегодно регистрируются факты выпадения из окон малолетних детей. Зачастую они приводят к тяжелым травмам несовершеннолетних и, нередко, к их гибели.
07.08.2018 УМВД Ненецкого автономного округа
6 4 - Северные ведомости Красочные декорации, собственный кинотеатр, интерактивные шоу или видеоконференция – все зависит только от фантазии режиссеров и организаторов мероприятий.
17.08.2018 Северные ведомости
Пустозерск стал первым русским городом за Полярным кругом и одним из главных форпостов России в освоении Севера.
10.08.2018 Северные ведомости
13456.jpg - ОВО УМВД В канун Дня физкультурника сотрудники и военнослужащие подразделений Управления Росгвардии по Ненецкому АО и вневедомственной охраны провели спортивное мероприятие.
13.08.2018 ОВО УМВД
Чемпионат мира по футболу в России завершился, а в Усинске идет подготовка к старту второго турнира по мини-футболу среди школьников.
01.08.2018 Северные ведомости